Kaos en la Red<\/a><\/p>\n\n\n\nLos documentos, m\u00e1s de 2.100 informes, identifican transacciones realizadas entre 1999 y 2017 por los grandes bancos mundiales por un importe superior a los dos billones de d\u00f3lares, procedentes de la corrupci\u00f3n o de actividades de origen criminal.<\/em><\/p>\n\n\n\nSe trata de los grandes bancos del sistema financiero mundial, seg\u00fan la investigaci\u00f3n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/strong>, que ha hecho p\u00fablico un informe en que muestra c\u00f3mo los grandes bancos han hecho transacciones con recursos de procedencia il\u00edcita por un valor que supera los dos billones de d\u00f3lares entre 1999 y 2017<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nLos periodistas han denunciado el blanqueo de billones de d\u00f3lares que facilita \u00abel trabajo de terroristas, clept\u00f3cratas y capos del narcotr\u00e1fico<\/strong>\u00bb y se\u00f1alan que la filtraci\u00f3n \u00abofrece una visi\u00f3n sin precedentes de la corrupci\u00f3n financiera mundial, con los bancos haci\u00e9ndola posible y las agencias gubernamentales viendo c\u00f3mo florece\u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nEl informe se basa en los llamados Archivos FinCEN <\/strong>(Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU), documentos secretos<\/strong> del Gobierno estadounidense que comprenden miles de \u00abreportes sobre actividades sospechosas<\/strong>\u00bb y otros papeles proporcionados por los bancos que fueron compartidos por la red de periodistas BuzzFeed News con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), quien tras su propia investigaci\u00f3n, llegaron a conclusiones similares.<\/p>\n\n\n\nEn el informe aparecen implicados el Deustsche Bank con 1,3 billones de d\u00f3lares, el JPMorgan con unos 514.000 millones de d\u00f3lares, adem\u00e1s del HSBC, Standard Chartered Bank y Bank of New York Mellon<\/strong>, que siguieron moviendo dinero incluso despu\u00e9s de ser procesados o multados.<\/p>\n\n\n\nTal y como ha detallado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, los bancos han llevado a cabo transacciones, que consideraban sospechosas, sin identificar a las partes salt\u00e1ndose as\u00ed las normas b\u00e1sicas para luchar contra el blanqueo del dinero: \u00abse permiti\u00f3 que los beneficios de las mort\u00edferas guerras de las drogas, las fortunas malversadas de los pa\u00edses en desarrollo y los ahorros ganados duramente que fueron robados en un esquema Ponzi entraran y salieran de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos<\/strong>\u00bb. Tambi\u00e9n se\u00f1alan que el Gobierno de EE. UU. raramente toma duras medidas contra los bancos, \u00aba menudo se basa en tratos ventajistas llamados acuerdos de enjuiciamiento diferido, que incluyen multas pero no arrestos de alto nivel<\/strong>\u00bb.<\/p>\n\n\n\nLa divulgaci\u00f3n sin permiso de reportes de transacciones sospechosas es un \u00abdelito que puede causar impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos, comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan esos informes<\/strong>\u00bb, indic\u00f3 la FinCEN, que remiti\u00f3 el caso al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro.<\/p>\n\n\n\nLa filtraci\u00f3n de los documentos FinCEN sigue a otras como los Papeles del Para\u00edso del 2017<\/strong>, los Papeles de Panam\u00e1 de 2016<\/strong> o la Lista Falciani del 2015<\/strong>, con la diferencia de que en este caso afecta a multitud de entidades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Kaos. 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