{"id":2950,"date":"2020-09-24T12:39:23","date_gmt":"2020-09-24T12:39:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.movimientocaamanista.com\/?p=2950"},"modified":"2020-09-24T12:39:27","modified_gmt":"2020-09-24T12:39:27","slug":"sin-controles-de-los-bancos-globales-el-dinero-sucio-destruye-suenos-y-vidas-fincen-files","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.movimientocaamanista.com\/?p=2950","title":{"rendered":"Sin controles de los bancos globales, el dinero sucio destruye sue\u00f1os y vidas #FinCEN Files"},"content":{"rendered":"\n<p>Will Fitzgibon<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/kaosenlared.net\/sin-controles-de-los-bancos-globales-el-dinero-sucio-destruye-suenos-y-vidas-fincen-files\/\">Kaos en la Red<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de T\u00fanez a Turkmenist\u00e1n, esta detallada investigaci\u00f3n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), del que CIPER es miembro, revela el dur\u00edsimo costo humano que deja el lavado de billones de d\u00f3lares alrededor del mundo. En el centro de estas historias hay personas comunes afectadas de maneras reales: familias que perdieron sus ahorros en artima\u00f1as financieras predatorias, atletas ol\u00edmpicos despojados de sus victorias por funcionarios corruptos, padres que lloran a hijos e hijas ca\u00eddos en batalla y un hermano consumido por el mort\u00edfero fentanilo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>*Traducci\u00f3n: Jaime Arrambide<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Emily Spell escuch\u00f3 los gritos desde el exterior de la casa de ladrillo rojo de sus padre.<\/p>\n\n\n\n<p>Al ingresar, encontr\u00f3 a su hermano, Joseph Williams, de 31 a\u00f1os, desparramado sobre un colch\u00f3n en el s\u00f3tano. Ten\u00eda los ojos entreabiertos, amarillos, y los labios azules. Su esposa Kristina le estaba golpeando el pecho.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c\u00a1Joe! \u00a1Despierta Joe!\u201d, aullaba Kristina.<\/p>\n\n\n\n<p>Como era estudiante de enfermer\u00eda, Emily empez\u00f3 a practicarle las maniobras de reanimaci\u00f3n a su hermano. Cada vez que presionaba el pecho de Joe, por su boca sal\u00eda espuma blanca, que le chorreaba sobre su pijama de Batman, su favorito.<\/p>\n\n\n\n<p>La madre de Joe, que hab\u00eda regresado a toda velocidad a su casa desde su trabajo en una sucursal de la cadena de supermercados regional Piggly Wiggly en Garland, Carolina del Norte, entr\u00f3 al s\u00f3tano y se recost\u00f3 al lado de su \u00fanico hijo var\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEst\u00e1 todo bien, hijo, ya puedes seguir durmiendo\u201d, dijo Susan Williams. \u201c\u00bfQuieres un cigarrillo? \u00bfTienes fr\u00edo en el cuerpo?\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cCre\u00ed que mi madre hab\u00eda perdido la raz\u00f3n\u201d, recuerda Emily. \u201cPor supuesto que ten\u00eda el cuerpo fr\u00edo, porque estaba muerto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En la familia de Joe, nadie sab\u00eda qu\u00e9 lo hab\u00eda matado. No ten\u00edan ni idea de que era uno de los primeros de decenas de miles de estadounidenses que caer\u00edan v\u00edctimas del fentanilo, el narc\u00f3tico m\u00e1s letal del mundo. Cuando les dieron el informe de la autopsia, tampoco conoc\u00edan \u2013tardar\u00edan meses en saberlo\u2013 cu\u00e1les eran las fuerzas responsables a nivel global de la muerte de Joe.<\/p>\n\n\n\n<p>Para que los opioides dise\u00f1ados en laboratorio llegaran hasta esa zona rural de Carolina del Norte y el resto de los Estados Unidos, fue necesaria una red de traficantes que puede ser rastreada hasta China y que puede operar gracias a la f\u00e1cil circulaci\u00f3n de dinero sucio a trav\u00e9s de instituciones financieras conocidas en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>BuzzFeed News<\/em>\u00a0obtuvo un conjunto de documentos financieros secretos con detalles sobre c\u00f3mo circul\u00f3 por todo el mundo el dinero que mov\u00eda la red de narcotr\u00e1fico de fentanilo y otros casi 2 billones de d\u00f3lares de fondos sospechosos<\/strong>, y comparti\u00f3 toda esa informaci\u00f3n con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), del que CIPER es miembro.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed-vimeo wp-block-embed is-type-video is-provider-vimeo wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Video Overview - Espan\u0303ol\" src=\"https:\/\/player.vimeo.com\/video\/459937150?dnt=1&amp;app_id=122963\" width=\"640\" height=\"360\" frameborder=\"0\" allow=\"autoplay; fullscreen\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Los archivos, conocidos como informes de actividades sospechosas (SAR), ofrecen una visita guiada al mundo del delito, la corrupci\u00f3n y la desigualdad, con papeles protag\u00f3nicos desempe\u00f1ados por pol\u00edticos, oligarcas y estafadores, y el rol crucial de los banqueros que atienden a cada uno de ellos.&nbsp;<strong>Los SAR demuestran que el fracaso de los bancos y otras instituciones financieras para desbaratar el flujo de dinero il\u00edcito fomenta el delito y causa sufrimiento a escala planetaria<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>En un mundo asolado por crisis que acaparan los titulares de los diarios, incluida la pandemia de coronavirus que destruye vidas y medios de subsistencia,&nbsp;<strong>el movimiento sin control de dinero sucio puede parecer una amenaza remota. Pero sus consecuencias son profundas: narcotraficantes y estafadores \u201cPonzi\u201d mueven sus ganancias m\u00e1s all\u00e1 del alcance de las autoridades.<\/strong>&nbsp;Los d\u00e9spotas y los corruptos barones de la industria amasan fortunas il\u00edcitas y consolidan su poder. Y acuciados por la falta de fondos, los gobiernos no pueden pagar el tratamiento para los enfermos.<\/p>\n\n\n\n<p>En el centro de estas historias hay personas comunes afectadas de maneras reales: familias que perdieron sus ahorros en artima\u00f1as financieras predatorias, atletas ol\u00edmpicos despojados de sus victorias por funcionarios corruptos, padres que lloran a hijos e hijas ca\u00eddos en batalla, una madre trabajando a destajo y un hermano consumido por las drogas.<\/p>\n\n\n\n<p>La familia de Joe Williams y otras v\u00edctimas con frecuencia no saben que parte de su dolor es producto del delito financiero, o violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956, \u201clavado de instrumentos monetarios\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa gente tal vez no toma dimensi\u00f3n de cuestiones como el lavado de dinero y las sociedades&nbsp;<em>offshore<\/em>, pero siente sus efectos todos los d\u00edas, porque eso es lo que hace que el delito a gran escala rinda, desde los opioides hasta el tr\u00e1fico de armas, pasando por el robo de los seguros de desempleo relacionados con el Covid-19\u201d, dice Jodi Vittori, experto en corrupci\u00f3n en Carnegie Endowment for International Peace.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero las redes delictivas y los agentes policiales y judiciales que intentan detenerlos saben que un flujo descontrolado de dinero sucio es el requisito m\u00e1s importante para que un emprendimiento delictivo sea exitoso.<\/p>\n\n\n\n<p>Brandon Hubbard, que cumple cadena perpetua por participar de la importaci\u00f3n del fentanilo que termin\u00f3 con la vida de Joe, recuerda que el polic\u00eda que lo arrest\u00f3 parec\u00eda menos interesado en el polvo conocido como \u201cchina blanca\u201d que en saber d\u00f3nde hab\u00eda ido a parar el dinero. \u201cEsa es lo primero que me preguntaron cuando entraron a mi casa\u201d, dice Hubbard en una entrevista desde la c\u00e1rcel. \u201c\u00bfD\u00f3nde est\u00e1 el dinero?\u201d Hubbard asegura no haberle vendido drogas a Joe Williams ni saber qui\u00e9n lo hizo.<\/p>\n\n\n\n<p>Los documentos filtrados, conocidos como&nbsp;<em>FinCEN Files<\/em>, incluyen m\u00e1s de 2.100 informes de actividades sospechosas redactados por bancos y otros actores financieros, y enviados a la Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Seg\u00fan&nbsp;<em>BuzzFeed News<\/em>, algunos de los documentos fueron reunidos para el comit\u00e9 de investigaciones del Congreso de los Estados Unidos sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, mientras que otros fueron compilados por pedido de agencias de seguridad ante la FinCEN.<\/p>\n\n\n\n<p>Los informes \u2013boletines con densa informaci\u00f3n t\u00e9cnica\u2013 son los documentos filtrados m\u00e1s detallados de la historia del Tesoro de los Estados Unidos. Revelan pagos procesados por grandes bancos, como HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase y Barclays. Describen \u201cviajes\u201d de dinero sucio que zigzaguean inexplicablemente a trav\u00e9s del mundo; desde botines de clept\u00f3cratas o de alguna empresa pantalla en la costa del Atl\u00e1ntico, por ejemplo, a trav\u00e9s de un banco de Wall Street, hasta alg\u00fan para\u00edso fiscal ba\u00f1ado por el sol del Caribe, un edificio torre en Singapur o una financiera en Damasco.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/Greatness-Grows-in-Garland-Credit-Travis-Dove-ICIJ-350x240.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-142600\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Cr\u00e9dito: Travis Dove \/ ICIJ<\/p>\n\n\n\n<p>La FinCEN indic\u00f3 a&nbsp;<em>BuzzFeed<\/em>&nbsp;e ICIJ que no comenta sobre \u201cexistencia o no existencia de SARs espec\u00edficos\u201d. Public\u00f3 un comunicado se\u00f1alando que \u201cla divulgaci\u00f3n no autorizada de Sars es un crimen que puede impactar la seguridad nacional de Estados Unidos\u201d (<a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/news\/news-releases\/statement-fincen-regarding-unlawfully-disclosed-suspicious-activity-reports\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ver aqu\u00ed<\/a>). D\u00edas antes de que el ICIJ y sus medios asociados publicaran la investigaci\u00f3n \u201cFinCEN Files\u201d, la agencia anunci\u00f3 que estaba recopilando comentarios e informaci\u00f3n en la v\u00eda de mejorar el sistema antilavado de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>No todos los SAR son necesariamente evidencia de un il\u00edcito. Reflejan las observaciones de \u201cvigilantes\u201d internos dentro de los bancos, conocidos como \u201cautoridades de cumplimiento\u201d, que informan sobre transacciones pasadas que llevaban la marca del delito financiero, o que inclu\u00edan a clientes con perfiles de alto riesgo o con antecedentes de pleitos ante la ley.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuatrocientos periodistas de casi 90 pa\u00edses hurgaron en los documentos filtrados, y con frecuencia sal\u00edan solamente con la pista de un nombre o una direcci\u00f3n. Dedicaron 16 meses a revisar documentos de fuentes adicionales, y a leer voluminosos archivos y expedientes judiciales, entrevistando a quienes luchan contra el delito y a las v\u00edctimas del mismo, y revisando datos de millones de transacciones que tuvieron lugar entre 1999 y 2017.<\/p>\n\n\n\n<p>Animados por el contenido de esos archivos secretos, los periodistas siguieron el rastro de los d\u00f3lares de un narcotraficante de Rhode Island hasta el laboratorio de un qu\u00edmico en Wuhan, China; exploraron esc\u00e1ndalos que perjudicaron a econom\u00edas en \u00c1frica y en Europa del Este; rastrearon a profanadores de tumbas que saquearon antiguos artefactos budistas que luego fueron vendidos en galer\u00edas de Nueva York; investigaron a magnates venezolanos que malversaron dinero de viviendas y hospitales p\u00fablicos, y analizaron en detalle la mayor refiner\u00eda de Oriente Medio, motivo de una investigaci\u00f3n de lavado de dinero en Estados Unidos extendida y nunca revelada.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre las decenas de figuras pol\u00edticas que aparecen en los documentos se encuentra Paul Manafort, exjefe de campa\u00f1a de Donald Trump y quien fue condenado por fraude y evasi\u00f3n fiscal. JPMorgan inform\u00f3 que movi\u00f3 dinero entre Manafort y las empresas fantasmas de sus socios hasta septiembre de 2017, mucho tiempo despu\u00e9s de que se revelaran sus v\u00ednculos con funcionarios ucranianos conectados con Rusia y el sospechoso lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>Con frecuencia, la persona vinculada con una transacci\u00f3n sospechosa es suplantada por otra persona con la que tiene v\u00ednculo directo o indirecto: un nene, un socio o, como en el caso de Atiku Abubakar \u2013exvicepresidente nigeriano acusado de desviar 125 millones de d\u00f3lares de un fondo de desarrollo petrolero\u2013, la esposa. A\u00f1os despu\u00e9s de que se conocieran las acusaciones de corrupci\u00f3n contra su marido, Rukaiyatu Abubakar movi\u00f3 m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares del dinero de su esposo a trav\u00e9s del Banco Habib a una empresa de los Emiratos \u00c1rabes Unidos para comprar un departamento en Dub\u00e1i (Atiku Abubakar no ha sido enjuiciado y niega cualquier il\u00edcito).<\/p>\n\n\n\n<p>Decenas de casos de la investigaci\u00f3n de los archivos de la FinCEN rastrean transferencias de dinero similares \u2013desde capitales extranjeros a empresas que solo existen en papeles\u2013 manejadas por bancos de alcance global que desde hace mucho tiempo consienten a oligarcas y d\u00e9spotas, y hasta ahora casi no han enfrentado presiones reales para dejar de hacerlo. Este sistema tiene consecuencias duraderas que arruinan la vida de personas que no conocemos<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un aromaterapista australiano envi\u00f3 50.000 d\u00f3lares en una estafa con criptomonedas realizada desde Estados Unidos, Bulgaria y Tailandia. Un jubilado de Texas pens\u00f3 que hab\u00eda encontrado el verdadero amor con una estudiante universitaria de Austin a la que conoci\u00f3 por internet, y le transfiri\u00f3 dinero a una cuenta del Bank of America perteneciente a un pol\u00edtico nigeriano venido a menos. Padres rusos que necesitaban transportar en un ferri a su hijo enfermo para llegar a un hospital de San Petersburgo le transfirieron 15.000 d\u00f3lares a un vendedor de autos usados de Nueva Jersey que les hab\u00eda prometido un Honda de segunda mano, que nunca les entreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Y un hombre de Carolina del Norte que estaba tratando una adicci\u00f3n secreta pag\u00f3 unos d\u00f3lares por un polvo blanco que cruz\u00f3 tres pa\u00edses y termin\u00f3 cost\u00e1ndole la vida.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOBREDOSIS EN GARLAND<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEmily, \u00bfqu\u00e9 demonios es el fentanilo?\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La madre de Joe Williams estaba parada en la cocina de su hija, sosteniendo el informe de toxicolog\u00eda que hab\u00eda llegado por correo ese d\u00eda del a\u00f1o 2014.<\/p>\n\n\n\n<p>Emily Spell hab\u00eda escuchado hablar del opioide en la escuela de enfermer\u00eda. \u201cEs una medicaci\u00f3n para el dolor que les dan a los pacientes con c\u00e1ncer\u201d, respondi\u00f3 la hija.<\/p>\n\n\n\n<p>Williams, padre de cuatro hijos, viv\u00eda al este de la localidad de Garland, donde residen apenas poco m\u00e1s de 600 personas y hay plantaciones de ar\u00e1ndanos y criaderos de cerdo. \u201cLa grandeza crece en Garland\u201d, es un lema de la ciudad, pero para las personas de la generaci\u00f3n de Joe, resulta cada vez m\u00e1s dif\u00edcil encontrar evidencias de esa grandeza. Hace a\u00f1os que no se construyen casas, y hace poco las autoridades locales disolvieron la fuerza policial debido a limitaciones presupuestarias. La ciudad ha sido golpeada fuertemente por la pandemia de Covid-19.<\/p>\n\n\n\n<p>En uno de estos d\u00edas de verano, los vecinos de Garland, varios de ellos con mascarilla, estaban recargando sus garrafas de gas propano frente al atestado supermercado Piggly Wiggly, y algunos ped\u00edan un s\u00e1ndwich en el local de Subway. La tienda de antig\u00fcedades y otros negocios del centro de la ciudad estaban cerrados, y en las rajaduras del asfalto de la desierta playa de estacionamiento de la f\u00e1brica de camisas Brooks Brothers crec\u00eda la maleza.<\/p>\n\n\n\n<p>Emily sab\u00eda que su hermano consum\u00eda drogas; hab\u00eda sido arrestado en tercer a\u00f1o de la secundaria por llevar marihuana a la escuela y, m\u00e1s recientemente hab\u00eda empe\u00f1ado las herramientas de trabajo de su padre para comprar coca\u00edna. Pero la familia no ten\u00eda idea de la cantidad y la frecuencia del consumo de Joe, que con su poco m\u00e1s de 1,80 metros de estatura y sus 90 kilos parec\u00eda un hombre mayormente saludable. Para Emily, Joe era ese muchacho que pon\u00eda caras graciosas en las fotos familiares; que cuando eran ni\u00f1os le hac\u00eda suavemente tomas alrededor del cuello mientas miraban peleas de lucha libre en la televisi\u00f3n, y que se escabull\u00eda en su habitaci\u00f3n a la noche porque no pod\u00eda dormir solo por miedo a la oscuridad.<\/p>\n\n\n\n<p>Ya de adulto, William cambiaba de trabajo todo el tiempo, jugaba mucho al videojuego \u201c<em>Call of Duty<\/em>\u201d y mantuvo su adicci\u00f3n a las drogas en secreto. Unos d\u00edas antes de su muerte, Williams recibi\u00f3 un paquete enviado desde Canad\u00e1 con cinco analg\u00e9sicos y polvo de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2017, fiscales estadounidenses se refirieron a William \u2013utilizando solo sus iniciales, \u201cJ.W.\u201d\u2013 como el primer norteamericano v\u00edctima de una trama global para distribuir drogas letales. El a\u00f1o siguiente, un juez federal de Fargo, Dakota del Norte, sentenci\u00f3 a Anthony Gomes, quien se declar\u00f3 culpable de conspirar para lavar dinero y distribuir drogas que mataron a Joe Williams y otros estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/Garland-Piggly-Wiggly-Credit-Travis-Dove-ICIJ1-350x233.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-142594\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Fuente: Travis Dove del ICIJ.<\/p>\n\n\n\n<p>Las autoridades arrestaron a Gomes cerca de Fort Lauderdale, Florida, en 2017, no lejos de su caba\u00f1a estilo Tudor de seis habitaciones avaluada en 850.000 d\u00f3lares y comprada, seg\u00fan los fiscales, con dinero del tr\u00e1fico de drogas. Los investigadores incautaron 150.000 d\u00f3lares, el deportivo Maserati de Gomes y un veh\u00edculo todo terreno.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante a\u00f1os, Gomes y su novia, Elizabeth Ton, enviaron transferencias bancarias y giros de dinero a China y Canad\u00e1, donde el l\u00edder de la banda operaba desde su celda en la c\u00e1rcel.<\/p>\n\n\n\n<p>Los fiscales dijeron que para ocultar sus operaciones, Gomes, Ton y otros miembros de la \u201cconspiraci\u00f3n\u201d de lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas utilizaron cuentas en el exterior, transferencias de dinero, una cuenta en el Bank of America y comunicaciones encriptadas.<\/p>\n\n\n\n<p>En una planilla sin fecha de los&nbsp;<em>FinCEN Files<\/em>, Gomes y otras ocho personas est\u00e1n vinculadas con pagos por m\u00e1s de 403.000 d\u00f3lares realizados entre 2012 y 2017 v\u00eda MoneyGram International, una empresa de transferencia de dinero con sede en Dallas que pag\u00f3 125 millones de d\u00f3lares en 2018 en penalidades a las autoridades estadounidenses por violar un acuerdo con las autoridades estadounidenses destinado a detener el lavado de dinero y el fraude.<\/p>\n\n\n\n<p>La planilla de los&nbsp;<em>FinCEN Files<\/em>, una lista que contiene b\u00e1sicamente 1.500 informes de actividades sospechosas, fue titulada \u201cVTB Bank Export\u201d [\u201cExportaci\u00f3n del VTB Bank\u201d], en referencia a la instituci\u00f3n perteneciente al Estado ruso y conocida como la \u201calcanc\u00eda\u201d del presidente ruso Vladimir Putin. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 al VTB Bank en 2014 en respuesta a la anexi\u00f3n de la pen\u00ednsula ucraniana de Crimea por parte de Rusia. No queda claro qu\u00e9 conexi\u00f3n ten\u00eda el VTB Bank con las transferencias de MoneyGram, ni por qu\u00e9 fue creado el documento.<\/p>\n\n\n\n<p>El VTB Bank dijo que \u201copera en conformidad estricta con las leyes locales e internacionales y cumple \u00edntegramente con todos los est\u00e1ndares regulatorios a nivel local y global\u201d. El banco \u201cno ha recibido ninguna queja sobre nuestras actividades de parte de las autoridades estadounidenses\u201d y es \u201cincapaz de emitir comentarios al respecto, ya que no se nos ha concedido el acceso a la documentaci\u00f3n relevante a la que se refiere la pregunta\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Tres de las ocho personas cuyos nombres aparecen junto al de Gomes en la planilla han sido acusadas o condenadas por tr\u00e1fico de drogas. Una de ellas, Xiaobing Yan, es el primer fabricante de fentanilo imputado de la historia de los Estados Unidos. Yan, de 43 a\u00f1os, operaba desde Wuhan, China, y todav\u00eda es buscado por las autoridades estadounidenses. Yan niega haber infringido las leyes chinas o haber vendido a sabiendas sustancias prohibidas en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Las otras dos personas eran Ton \u2013la novia de Gomes\u2013 y Darius Ghahary. Ambos fueron acusados de delitos vinculados con el fentanilo en 2017. MoneyGram inform\u00f3 transferencias sospechosas en relaci\u00f3n a Ghahary m\u00e1s de una d\u00e9cada despu\u00e9s de que las autoridades de Nueva Jersey lo multaran en un caso de fraude por internet que obtuvo mucha cobertura medi\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p>No queda claro qui\u00e9n le pag\u00f3 a qui\u00e9n y la ruta exacta que emprendi\u00f3 el fentanilo para llegar hasta Garland. Los fiscales de Estados Unidos que tratan el caso de Gomes se negaron a responder las preguntas del ICIJ aduciendo que existe un litigio en curso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>UN JORNALERO EN TURKMENIST\u00c1N<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cuando lleg\u00f3 al supermercado, la harina ol\u00eda mal. El aceite era negro y amargo.<\/p>\n\n\n\n<p>Corr\u00eda el a\u00f1o 2016, y la econom\u00eda de Turkmenist\u00e1n estaba en ca\u00edda. Los pobres buscaban comida en los contenedores de basura. En dos a\u00f1os, la inflaci\u00f3n ser\u00eda la m\u00e1s alta del mundo despu\u00e9s de Venezuela.<\/p>\n\n\n\n<p>Los jornaleros arrastraban bolsas de cemento en bicicleta por unos pocos manats, la moneda del pa\u00eds de Asia Central, cuyo valor se hund\u00eda d\u00eda a d\u00eda. A la noche, esposos y padres se amontonaban fuera de las puertas de pl\u00e1stico negras de los supermercados pertenecientes al gobierno, donde los estantes estaban vac\u00edos si no se tienen en cuenta los productos importados, que estaban por las nubes.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNunca hab\u00eda suficiente comida\u201d, dijo un turkmeno jornalero de la ciudad oasis de Mary, en el sur del pa\u00eds, quien pidi\u00f3 mantener el anonimato por temor a poner a su familia en riesgo. \u201cLa gente esperaba harina hasta la medianoche, y los due\u00f1os de los negocios no sab\u00edan cu\u00e1ndo iban a reponerla\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Este a\u00f1o, la organizaci\u00f3n sin fines de lucro&nbsp;<em>Freedom House<\/em>&nbsp;clasific\u00f3 a Turkmenist\u00e1n como un Estado m\u00e1s represivo que Corea del Norte, y uno de los cuatro peores pa\u00edses del mundo para los derechos pol\u00edticos y civiles. Los expertos dicen que en el pa\u00eds no pasa nada sin la aprobaci\u00f3n del presidente, Gurbanguly Berdymukhamedov.<\/p>\n\n\n\n<p>En Asjabad, la capital, los ciudadanos no pueden hacer extracciones de m\u00e1s de 23 d\u00f3lares por d\u00eda en los bancos. No pueden abrir una ventana en una avenida por la que pueda llegar a pasar Berdymukhamedov. Este a\u00f1o, el presidente habr\u00eda prohibido la palabra \u201ccoronavirus\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El nombre de la capital, Asjabad, significa \u201cciudad de amor\u201d. Debido al hambre, la represi\u00f3n policial y la corrupci\u00f3n, muchos la conocen con otro nombre: la ciudad de los muertos.<\/p>\n\n\n\n<p>En Asjabad, la corrupci\u00f3n, al igual que en muchas otras capitales del mundo, se sostiene en base a movimientos subrepticios de dinero a trav\u00e9s de puestos remotos en el exterior, y con frecuencia, a trav\u00e9s de los bancos m\u00e1s ricos del planeta.<\/p>\n\n\n\n<p>En casi tres docenas de informes de actividades sospechosas revisados por el ICIJ se detectaron pagos vinculados con Turkmenist\u00e1n entre 2001 y 2016 por un total de 1.400 millones de d\u00f3lares. \u201cSospechoso\u201d no necesariamente significa il\u00edcito, pero las autoridades de cumplimiento de los bancos que observaron las transferencias determinaron que merecen un an\u00e1lisis m\u00e1s exhaustivo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLos giros parecen sospechosos porque con frecuencia se enviaron de manera repetitiva y sol\u00edan involucrar a entidades sospechosas, con aspecto fantasma\u201d, escribi\u00f3 un empleado del departamento legal del Banco New York Mellon en relaci\u00f3n a los casi 100 millones de d\u00f3lares de transferencias realizadas durante los \u00faltimos tres meses de 2016.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan un an\u00e1lisis del ICIJ, algunas empresas radicadas en el Reino Unido recibieron dinero de Turkmenist\u00e1n aunque ante los reguladores hab\u00edan informado que no participaban activamente en ninguna actividad lucrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los casos que figura en los documentos filtrados es el del ministro de comercio de Turkmenist\u00e1n, quien envi\u00f3 1,6 millones de d\u00f3lares a una empresa en Escocia llamada Intergold LP. Los registros del banco indicaron que el pago fue por \u201cgolosinas\u201d o dulces. El pago sali\u00f3 de la cuenta bancaria del ministerio en Asjabad, pas\u00f3 por el Deutsche Bank en Nueva York y lleg\u00f3 a una cuenta bancaria en Letonia perteneciente a Intergold.<\/p>\n\n\n\n<p>Los informes muestran que Intergold LP fue creado 10 meses antes de sus transacciones con el gobierno turkmeno. Su direcci\u00f3n registrada es un local llamado Mail Boxes Etc. en Glasgow, Escocia. \u201cOBTENGA ESTA DIRECCI\u00d3N COMERCIAL\u201d, sugiere el frente del local.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde entonces, Intergold pas\u00f3 a denominarse SL024852 LP. No queda claro a qui\u00e9n pertenece la empresa o si tiene alg\u00fan prop\u00f3sito leg\u00edtimo.<\/p>\n\n\n\n<p>James Dickins, quien firm\u00f3 los documentos oficiales para el registro de Intergold en el momento de su creaci\u00f3n, tambi\u00e9n autoriz\u00f3 por lo menos otras 200 empresas en Inglaterra, seg\u00fan un an\u00e1lisis realizado por el ICIJ de las empresas que figuran en los Archivos FinCEN. En los \u00faltimos a\u00f1os, algunas empresas brit\u00e1nicas han sido utilizadas como herramientas para ocultar las recompensas de delincuentes y funcionarios corruptos.<\/p>\n\n\n\n<p>El ICIJ no logr\u00f3 contactar a Dickins. Daniel O\u2019Donoghue, quien tambi\u00e9n firm\u00f3 la solicitud de registro de Intergold, le dijo al ICIJ que su trabajo corporativo es supervisado por los reguladores anti lavado de dinero del Reino Unido y cumple con los altos est\u00e1ndares requeridos de debida diligencia. \u201cSi tienen evidencias de un delito de parte de Intergold LP deben comunic\u00e1rselo a las autoridades pertinentes\u201d, dijo O\u2019Donoghue.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEsto parece sin lugar a dudas un caso en el que se utiliz\u00f3 una empresa fantasma para ocultar fondos de las arcas del Estado\u201d, dice Annette Bohr, analista de investigaci\u00f3n en el centro de expertos Chatham House de Londres y quien se especializa en las cleptocracias de Asia Central.&nbsp; \u201cPosiblemente pensaron que si pon\u00edan \u2018golosinas\u2019 nadie se dar\u00eda cuenta\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El ministerio de comercio de Turkmenist\u00e1n no respondi\u00f3 las preguntas enviadas a trav\u00e9s de su embajada en los Estados Unidos. El formulario de contacto en l\u00ednea del ministerio no funcionaba.<\/p>\n\n\n\n<p>En documentos consultados por el ICIJ, el Deutsche Bank no explic\u00f3 por qu\u00e9 le parec\u00eda que las transacciones eran sospechosas. El banco se neg\u00f3 a emitir comentarios sobre su relaci\u00f3n con Turkmenist\u00e1n y le dijo al ICIJ que, en general, \u201cdiscutir sobre los posibles SAR implicar\u00eda una violaci\u00f3n criminal del derecho estadounidense (y otros)\u201d. Los bancos presentan SAR regularmente y \u201cas\u00ed ayudan a las autoridades a capturar y procesar a quienes participan en actividades delictivas\u201d, dijo el banco. \u201cEl Deutsche Bank est\u00e1 monitoreando activamente en busca de conductas sospechosas y comparte otros hallazgos relevantes con las autoridades\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El papel que desempe\u00f1\u00f3 el Deutsche Bank en las transacciones fue de banco corresponsal, lo que significa que permiti\u00f3 que los bancos turkmenos utilizados por ministros y empresarios con buenas conexiones convirtieron los manats en d\u00f3lares y lo transfirieran a otras cuentas alrededor del mundo.<\/p>\n\n\n\n<p>Es un papel que el banco conoce bien: la instituci\u00f3n alemana fue la b\u00f3veda predilecta de Turkmenist\u00e1n durante el r\u00e9gimen homicida del expresidente vitalicio Saparmyrat Ny\u00fdazow.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan Global Witness, un grupo anticorrupci\u00f3n, el Deutsche Bank lleg\u00f3 a poseer un tercio de los ingresos del pa\u00eds en cuentas a las que solamente pod\u00eda acceder Ny\u00fdazow. Un expresidente del banco central del pa\u00eds le dijo al grupo que los miles de millones de d\u00f3lares que estaban en el Deutsche Bank eran efectivamente \u201cdinero del bolsillo personal de Ny\u00fdazow\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>UN SENEGAL\u00c9S EN PAR\u00cdS<\/p>\n\n\n\n<p>Un d\u00eda templado de junio de este a\u00f1o, Lamine Diack, un octogenario originario de Senegal que lleg\u00f3 a ser el hombre m\u00e1s poderoso del atletismo internacional, apareci\u00f3 en una sala de audiencias del norte de Par\u00eds para enfrentar cargos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEstoy volvi\u00e9ndome un clavo viejo\u201d, le dijo Diack a la sala de audiencias mientras intentaba recordar detalles de la estafa que tuvo lugar durante su presidencia de la Asociaci\u00f3n Internacional de Federaciones de Atletismo.<\/p>\n\n\n\n<p>De anteojos y corbata azul con puntos blancos, Diack se enfrent\u00f3 a los fiscales a pocos kil\u00f3metros del Hotel California de la avenida Champs-Elys\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p>Fue en ese recinto de cuatro estrellas y estilo art d\u00e9co donde el hijo de Diack y presunto c\u00f3mplice delictivo, Papa Massata Diack, efectu\u00f3 un despilfarro final antes de su arresto en 2015, seg\u00fan documentos bancarios enviados a la FinCEN.<\/p>\n\n\n\n<p>La reserva de hotel del joven Diack, por 30.000 d\u00f3lares, se encontraba entre 112 pagos denunciados como sospechosos en 2016 por el Citibank, seg\u00fan muestran los registros. Durante a\u00f1os, el banco hab\u00eda sido testigo de pagos \u2013a Londres, Singapur, Doha, Mosc\u00fa, Pek\u00edn y otros lugares\u2013 que, seg\u00fan los expertos, deber\u00edan haber sido informados por banqueros m\u00e1s diligentes mucho tiempo antes.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cSi el dinero va a consultoras sin empleados y tiendas de lujo, eso hace sonar las alarmas\u201d, le dijo al ICIJ el experto en gobernanza deportiva Roger Pielke. \u201cEl problema no es necesariamente el dinero que circula por el mundo, sino la combinaci\u00f3n del dinero y del destino\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Como presidente de la Asociaci\u00f3n Internacional de Federaciones de Atletismo, Diack padre integr\u00f3 un extenso aparato de sobornos que permiti\u00f3 lo que seg\u00fan los fiscales es el plan de dopaje m\u00e1s audaz de la historia del deporte.<\/p>\n\n\n\n<p>Lamine Diack y su hijo exigieron 3.800 millones de d\u00f3lares de sobornos, principalmente del Ministerio de Deportes ruso, para ocultar los resultados de los tests antidopaje que demostraban que los atletas de ese pa\u00eds hab\u00edan tomado sustancias que potenciaban su rendimiento, aducen los fiscales franceses.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de que el esc\u00e1ndalo saliera a la luz, la Agencia Mundial Antidopaje concluy\u00f3 que Diack padre \u201cautoriz\u00f3 y parece haber tenido conocimiento personal del fraude y la extorsi\u00f3n de los atletas\u201d. La Agencia tambi\u00e9n retir\u00f3 varias medallas ganadas por los rusos en los Juegos Ol\u00edmpicos de 2012.<\/p>\n\n\n\n<p>Diack tambi\u00e9n se llev\u00f3 1,5 millones de d\u00f3lares de acuerdos televisivos y del patrocinio ruso para financiar una campa\u00f1a electoral en Senegal, seg\u00fan se\u00f1alaron los fiscales. Las autoridades francesas est\u00e1n investigando si los sobornos fueron pagados para influir sobre la selecci\u00f3n de las ciudades para ser sede de los Juegos Ol\u00edmpicos y de los campeonatos mundiales. Si es condenado, Lamine Diack podr\u00eda pasar cuatro a\u00f1os en prisi\u00f3n por corrupci\u00f3n y lavado de dinero. Ambos hombres niegan cualquier delito.<\/p>\n\n\n\n<p>El proceso contra Diack se est\u00e1 llevando a cabo en Par\u00eds. La presunta artima\u00f1a financiera que lo puso en el centro de la atenci\u00f3n es de alcance global.<\/p>\n\n\n\n<p>En febrero de 2013, en 72 horas, por ejemplo, una empresa senegalesa, Pamodzi Consulting, desparram\u00f3 1,25 millones de d\u00f3lares entre un conjunto de clientes inusuales: Lamine Diack, un joyero radicado en Par\u00eds, una federaci\u00f3n de deportes rusa y un vendedor de relojes, perfumes y productos de belleza de lujo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa participaci\u00f3n de esta empresa francesa en un contrato de una consultora de marketing deportivo parece incongruente con su sector de actividad declarado, a saber, \u2018el comercio minorista de productos de belleza y perfumes\u2019\u201d, escribi\u00f3 la agencia de inteligencia financiera de Francia (TRACFIN) a los fiscales en relaci\u00f3n a la tienda francesa, seg\u00fan documentos consultados por el ICIJ.<\/p>\n\n\n\n<p>Era mucho dinero en efectivo para una empresa del centro de Dakar. Pamodzi Consulting ni siquiera ten\u00eda un sitio web oficial.<\/p>\n\n\n\n<p>El Citibank tard\u00f3 dos a\u00f1os en darse cuenta que hab\u00eda aprobado transacciones que formaban parte de un importante esc\u00e1ndalo de sobornos deportivos.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan documentos confidenciales a los que accedi\u00f3 el ICIJ, tambi\u00e9n enviaron o recibieron pagos sospechosos cuentas de Standard Chartered, Deutsche Bank, Barclays, JPMorgan Chase y UBS, que fueron informados a los investigadores franceses.<\/p>\n\n\n\n<p>Casi un a\u00f1o despu\u00e9s del arresto de Diack en 2015, el Citibank report\u00f3 112 giros por un monto de 55,7 millones de d\u00f3lares que se remontan al a\u00f1o 2007. Uno de los pagos sospechosos m\u00e1s recientes \u2013un anticipo de 30.000 d\u00f3lares por el pago de una reserva en el Hotel California de Par\u00eds\u2013 fue enviado pocos meses antes del arresto de Diack. Tambi\u00e9n se realiz\u00f3 un giro de 45.000 d\u00f3lares a un vendedor de autos de Catar y otro, de 435.000 d\u00f3lares, a una empresa de Singapur, Black Tidings, con sede en un complejo de viviendas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n<p>Diack no respondi\u00f3 a las preguntas del ICIJ. D\u00edas antes de la publicaci\u00f3n de los&nbsp;<em>FinCEN Files<\/em>&nbsp;, la corte de Par\u00eds lo sentenci\u00f3 a cuatro a\u00f1os en prisi\u00f3n por corrupci\u00f3n y abuso de confianza. Sus abogados calificaron la decisi\u00f3n de injusta y desconcertante. Papa Massata Diack fue sentenciado a cinco a\u00f1os en prisi\u00f3n por su complicidad en actos de corrupci\u00f3n y multado con m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares. En Twitter, Papa Massata dijo que era inocente y se mostr\u00f3 sorprendido con el veredicto, el que, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, estuvo basado en insuficiencias de parte de los fiscales. Ambos fueron absueltos de lavado de dinero y apelar\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<p>El dinero informado a la FinCEN solo representa una parte de un torrente de d\u00f3lares, francos, rublos, renminbis y euros que presuntamente fueron a parar a los bolsillos de entrenadores, m\u00e9dicos, administradores y ministros gubernamentales en uno de los esc\u00e1ndalos m\u00e1s s\u00f3rdidos de la historia del deporte.<\/p>\n\n\n\n<p>En el camino, a los atletas les robaron los sue\u00f1os de toda una vida.<\/p>\n\n\n\n<p>La rusa Yulia Zar\u00edpova acept\u00f3 la medalla dorada por los 3.000 metros con obst\u00e1culos en los Juegos Ol\u00edmpicos de Londres 2012 ante una multitud entusiasta y una audiencia global de millones de telespectadores.<\/p>\n\n\n\n<p>La corredora tunecina Habiba Ghribi termin\u00f3 segunda.<\/p>\n\n\n\n<p>A Zar\u00edpova le arrancaron su victoria en 2016 luego de que la repetici\u00f3n del an\u00e1lisis de la muestra de orina demostrara que se hab\u00eda ocultado el resultado positivo del an\u00e1lisis de drogas como parte de la estratagema de dopaje rusa. Ghribi recibi\u00f3 m\u00e1s tarde la medalla dorada, en una peque\u00f1a ceremonia nocturna&nbsp;<em>ad hoc<\/em>&nbsp;una noche de domingo cerca de la ciudad de T\u00fanez, al margen de un torneo de atletismo para adultos j\u00f3venes.<\/p>\n\n\n\n<p>Ghribi le dijo a Inkyfada, medio asociado del ICIJ, que el hecho de haber perdido contra una competidora que estaba dopada le cost\u00f3 miles de d\u00f3lares de ingresos y acuerdos de patrocinios.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNo es lo mismo ser campeona que subcampeona\u201d, dijo Ghribi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>COLAPSO DE UCRANIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNos sentamos esperando un milagro\u201d, dijo Olha Prykhodko, al recordar el d\u00eda, nueve a\u00f1os atr\u00e1s, cuando rog\u00f3 en la iglesia ver a su madre por \u00faltima vez. \u201cY cada vez que tra\u00edan a otro ser humano en una bolsa de pl\u00e1stico negra, esa esperanza se esfumaba\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Prykhodko describi\u00f3 el aspecto de su madre, Nadezhda Kulinich, en el funeral. La mand\u00edbula dislocada de Kulinich estaba vendada con cinta blanca. Ten\u00eda los dedos hechos a\u00f1icos y los brazos azules, se\u00f1ales de un intento in\u00fatil de proteger su rostro mientras sobre ella llov\u00edan toneladas de rocas, metales y hormig\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El 29 de julio de 2011, Kulinich fue una de las 11 personas que fallecieron en una mina perteneciente al Estado, en el este de Ucrania, cuando colaps\u00f3 una torre en el edificio donde los empleados separaban carb\u00f3n y roca.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cMam\u00e1 se quejaba de que todo se estaba derrumbando\u201d, le dijo Prykhodko al Kyiv Post, socio del ICIJ. A una comisi\u00f3n de seguridad que hab\u00eda visitado el lugar antes del accidente, Kulinich incluso le dijo que \u201clos ladrillos segu\u00edan cay\u00e9ndoles sobre la cabeza\u201d, dijo Prykhodko.<\/p>\n\n\n\n<p>Los empleados se quejaron de que la torre que colaps\u00f3 no hab\u00eda sido remplazada en 50 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Prykhodko, que ahora tiene una hija, culpa a \u201ctoda la cadena de responsabilidades, que se remonta hasta el gobierno de Kiev\u201d. Desde la ventana de su casa puede divisar el sitio donde falleci\u00f3 su madre.<\/p>\n\n\n\n<p>Los mineros ucranianos dicen que la corrupci\u00f3n desenfrenada los pone en riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Muchas de las minas de carb\u00f3n del pa\u00eds, incluida la de Bazhanov, donde muri\u00f3 Kulinich, pertenecen al Estado. Hace mucho tiempo que son la fuente favorita del saqueo perpetrado por clept\u00f3cratas, seg\u00fan activistas anticorrupci\u00f3n, empleados y autoridades.<\/p>\n\n\n\n<p>En esa industria, las fallas en el equipamiento son constantemente motivo de preocupaci\u00f3n. Las minas han informado que poseen apenas m\u00e1s de la mitad de las m\u00e1scaras necesarias para mantener a los mineros respirando en caso de colapso. En una entrevista con una revista ucraniana, el sindicato de mineros se quej\u00f3 de que toman equipamiento obsoleto de las minas ociosas de todo el pa\u00eds y simplemente vuelven a pintarlo y a reasignarlo.<\/p>\n\n\n\n<p>El colapso de la torre de Bazhanov, en la ciudad de Mak\u00edivka, fue uno de los tres accidentes mineros que tuvieron lugar esa misma semana en Ucrania y que en su conjunto cobraron la vida de por lo menos 39 hombres y mujeres. Todos los accidentes sucedieron en el este del pa\u00eds, rico en carb\u00f3n, cerca de la frontera con Rusia, donde actualmente operan dos \u201crep\u00fablicas populares\u201d con el apoyo del Kremlin.<\/p>\n\n\n\n<p>Una comisi\u00f3n oficial indic\u00f3 que el material desgastado fue uno de los posibles factores que provoc\u00f3 el colapso de la torre Bazhanov, y recomend\u00f3 cambiar la forma y los plazos en que estas se inspeccionaban.<\/p>\n\n\n\n<p>Una proveedora de la mina Bazhanov era una desconocida empresa chipriota llamada Tornatore Holdings Ltd. Meses despu\u00e9s del funeral y a m\u00e1s de 8.000 kil\u00f3metros de distancia, Peggy McGarvey, la directiva de cumplimiento de mayor jerarqu\u00eda del Deutsche Bank en Wall Street, intentaba comprender a qui\u00e9n pertenec\u00eda Tornatore.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo que le llam\u00f3 la atenci\u00f3n no fue el accidente fatal sino las se\u00f1ales de advertencia que percibi\u00f3 el banco luego de procesar dos grandes pagos de parte de Tornatore.<\/p>\n\n\n\n<p>En diciembre de 2011, Tornatore recibi\u00f3 5,5 millones de d\u00f3lares de una subsidiaria de equipamiento minero ucraniana llamada LLC Gazenergolizing. Al d\u00eda siguiente, Tornatore envi\u00f3 999.994 d\u00f3lares a una importante empresa de arrendamiento rusa, perteneciente en parte al Kremlin.<\/p>\n\n\n\n<p>Los pagos de grandes sumas de dinero, algunos de los cuales se acercaron al mill\u00f3n de d\u00f3lares y que los expertos consideran una \u201chuella digital\u201d del fraude, le pusieron fin a un a\u00f1o de inquietudes del Deutsche Bank respecto de Tornatore. La empresa hab\u00eda realizado pagos sospechosos y no ten\u00eda direcci\u00f3n expresa ni \u201c\u00e1rea de negocios\u201d, escribieron los banqueros en informes que empezaron desde marzo de 2011, pocos meses antes del accidente en la mina Bazhanov de ese verano.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo de McGarvey observ\u00f3 que la empresa arrendataria describi\u00f3 las \u00faltimas transferencias electr\u00f3nicas como regalos y como el rembolso de un pr\u00e9stamo, pero los banqueros quisieron obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, seg\u00fan se\u00f1ala un informe de febrero de 2012. El banco ruso de la empresa arrendataria, Globex, le hab\u00eda asegurado al Deutsche Bank, como respuesta a inquietudes previas, que \u201cel cliente no realizaba operaciones sospechosas\u201d. Pero los colegas de McGarvey insistieron y le pidieron a Globex: \u201cPor favor, env\u00edenos informaci\u00f3n comercial de Tornatore\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNo tenemos informaci\u00f3n\u201d, respondi\u00f3 el banco ruso. Meses despu\u00e9s, McGarvey segu\u00eda sin entender.<\/p>\n\n\n\n<p>McGarvey, que sigue siendo directora de reporte de actividades sospechosas del Deutsche Bank en Estados Unidos, no respondi\u00f3 las preguntas formuladas para este art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n<p>Fueron periodistas ucranianos quienes relacionaron a la empresa Tornatore con el accidente en Mak\u00edivka.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2011, Tetiana Chernovol y Yuriy Nikolov informaron que Tornatore estaba vinculado a Yuriy Ivanyushchenko, un pol\u00edtico cercano al entonces presidente V\u00edktor Yanuk\u00f3vich\u200b. Tornatore era el veh\u00edculo para controlar Gazenergolizing, que ten\u00eda el monopolio como proveedor de equipamiento en las minas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Nikolov y Chernovol, que fue miembro del parlamento de Ucrania entre 2014 y 2019, escribieron que la mina perteneciente al Estado le hab\u00eda comprado material de recambio a Gazenergolizing antes del colapso, pero no pudieron determinar si el equipamiento hab\u00eda sido entregado y ni siquiera si el pedido era v\u00e1lido.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero la agencia auditora estatal ucraniana public\u00f3 un informe en 2011 que pint\u00f3 un cuadro l\u00fagubre de las operaciones de la mina. Encontr\u00f3 equipamiento da\u00f1ado valuado en 21 millones de d\u00f3lares en la oficina central de la mina Bazhanov, a kil\u00f3metros del accidente, y detect\u00f3 205 millones de d\u00f3lares de \u201cdeficiencias en la contabilidad y groseras violaciones a la disciplina financiera y presupuestaria\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Ivanyushchenko huy\u00f3 luego de la revoluci\u00f3n de 2014 en Ucrania y est\u00e1 siendo investigado por las autoridades de ese pa\u00eds y de Suiza por presuntamente haber malversado millones de d\u00f3lares destinados para proyectos de energ\u00eda. El ICIJ contact\u00f3 a tres abogados de Ivanyushchenko actuales y anteriores. A trav\u00e9s del abogado suizo, Vincent Solari, Ivanyushchenko neg\u00f3 ser propietario o mantener acciones en Tornatore o Gazenergolizing. \u201cLa informaci\u00f3n acusatoria a la que ustedes parecen referirse es equivocada\u201d, indic\u00f3 Solari.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u201cCUALQUIERA PUEDE SER TRAFICANTE\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Brandon Hubbard, el traficante de drogas que ahora se encuentra en una prisi\u00f3n de Dakota del Norte, no se consideraba un delincuente financiero.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cVeo a los que lavan dinero como personas que invierten en lava-autos o restaurantes\u201d para blanquear dinero sucio, le dijo Hubbard al ICIJ, o como personas que hacen \u201clo que hacen los oligarcas rusos, que sacan el dinero de Rusia y lo llevan a bienes ra\u00edces en Estados Unidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s Hubbard se volvi\u00f3 uno de ellos. Ex pugilista durante la escuela secundaria, Hubbard, que creci\u00f3 en Portland, Oregon, dijo que qued\u00f3 anonadado cuando la polic\u00eda le dijo que estaba acusado no solo de distribuir drogas mort\u00edferas, sino tambi\u00e9n de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNunca consider\u00e9 nada de lo que hac\u00eda como lavado de dinero\u201d, dijo Hubbard. \u201cPero ya lo sabe, me han sentenciado a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n por eso\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En 2018, m\u00e1s de 31.000 norteamericanos murieron a causa de opioides sint\u00e9ticos, como el fentanilo. El fentanilo y otras drogas hechas en laboratorio, algunas de ellas 10.000 veces m\u00e1s potentes que la morfina, ahora matan a m\u00e1s norteamericanos que cualquier otro opioide. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el delito financiero hace que todo eso sea posible.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ciperchile.cl\/wp-content\/uploads\/Emily-Spell-and-Susan-Williams-Credit-Travis-Dove-ICIJ-350x233.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-142598\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Emily Spell y Susan Williams. Cr\u00e9ditos: Travis Dove \/ ICIJ.<\/p>\n\n\n\n<p>El a\u00f1o pasado, ese departamento public\u00f3 una advertencia a las instituciones financieras para generar conciencia en torno a las estratagemas que facilitan la inundaci\u00f3n de opioides. Datos financieros y judiciales muestran que los traficantes de fentanilo van desde criminales reincidentes con redes de intermediarios hasta un residente de Pittsburgh que, v\u00eda MoneyGram, adquiri\u00f3 100 gramos de fentanilo que fueron entregados a una direcci\u00f3n con el nombre de Avon Barksdale, un personaje ficticio de la serie de HBO \u201cThe Wire\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cCon los tel\u00e9fonos inteligentes, ahora cualquiera puede ser traficante\u201d, dice Donald Im, agente especial asistente a cargo de la Administraci\u00f3n de Control de Drogas de Estados Unidos. \u201cSi cualquiera puede ser conductor de Uber, cualquier puede ser traficante de drogas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Los traficantes \u201cutilizan todos los m\u00e9todos de la econom\u00eda y del sistema financiero\u201d, dijo Im, que trabaj\u00f3 en la Operaci\u00f3n Negaci\u00f3n, una investigaci\u00f3n en curso sobre el tr\u00e1fico de fentanilo y otras drogas. Las condenas de Hubbard y de Anthony Gomes fueron resultado de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Hace unos meses, la polic\u00eda llam\u00f3 a la casa de Emily Spell con una novedad. Emily recuerda que le dijeron que est\u00e1n teniendo problemas para atrapar al \u201cprincipal narcotraficante\u201d de China.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEste pueblo es tan peque\u00f1o y tan rural\u201d, dijo Emily, \u201cque el hecho de que mi hermano haya podido conseguir drogas que terminan viniendo de cualquier punto del planeta es verdaderamente escalofriante.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><em>Colaboradores: Agustin Armendariz, Simon Bowers, Wahyu Dhyatmika, Emilia Diaz-Struck, Momar Dieng, Abdelhak El-Idrissi, Azeen Ghorayshi, Adebayo Hassan, Karrie Kehoe, Mohammed Komani, Tanya Kozyreva, Malek Khadhraoui, Vlad Lavrov, Andrew W. Lehren, Anna Myroniuk, Toshi Okuyama, Delphine Reuter, Mago Torres, Tom Warren, Amy Wilson-Chapman, Farruh Yusupov.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Will Fitzgibon Fuente: Kaos en la Red Desde Ucrania hasta Estados Unidos, y de T\u00fanez a Turkmenist\u00e1n, esta detallada investigaci\u00f3n del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), del que CIPER es miembro, revela el dur\u00edsimo costo humano que deja el lavado de billones de d\u00f3lares alrededor del mundo. 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