{"id":3037,"date":"2020-10-05T00:01:56","date_gmt":"2020-10-05T00:01:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.movimientocaamanista.com\/?p=3037"},"modified":"2020-10-13T23:39:12","modified_gmt":"2020-10-13T23:39:12","slug":"cuando-deutsche-bank-trabaja-para-la-mafia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.movimientocaamanista.com\/?p=3037","title":{"rendered":"Cuando Deutsche Bank trabaja para la mafia"},"content":{"rendered":"\n

Aldo Mas<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Rebeli\u00f3n<\/a><\/p>\n\n\n\n

El banco alem\u00e1n figura entre las entidades se\u00f1aladas en las \u00faltimas grandes revelaciones sobre grandes actores internacionales del sector financiero que han estado al servicio del lavado de dinero<\/em><\/p>\n\n\n\n

Pese a la pandemia y a la crisis econ\u00f3mica mundial que ha tra\u00eddo consigo el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19, el banco alem\u00e1n Deutsche Bank se las promet\u00eda relativamente felices para 2020. En la mayor entidad financiera de Alemania y de la zona euro consideraban un buen trimestre el segundo de este a\u00f1o, pese a registrar unas p\u00e9rdidas de 77 millones de euros. En el mismo periodo del a\u00f1o pasado, las p\u00e9rdidas eran de m\u00e1s de 3.000 millones de euros.<\/p>\n\n\n\n

Eso hac\u00eda que las p\u00e1ginas econ\u00f3micas del diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung <\/em>se esforzaran a la hora de explicar, seg\u00fan uno de sus titulares del pasado mes de julio, \u00abpor qu\u00e9 Deutsche Bank puede confiar en presentar beneficios este a\u00f1o\u00bb. Sin embargo, esas especulaciones han dejado paso a otros comentarios sobre el banco que, a todas luces, resultan mucho menos positivos.<\/p>\n\n\n\n

De lo contrario, ese mismo peri\u00f3dico de Fr\u00e1ncfort no habr\u00eda titulado hace unos d\u00edas refiri\u00e9ndose a Deutsche Bank: \u00abcuando el banco trabaja para la mafia\u00bb. El Frankfurter Allgemeine Zeitung <\/em>alud\u00eda as\u00ed a todas las entidades se\u00f1aladas en las revelaciones que estos d\u00edas est\u00e1n haciendo desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas inglesas) y la p\u00e1gina web de noticias estadounidense BuzzFeed News<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

En Alemania, el diario S\u00fcddeutsche Zeitung <\/em>y otros medios de radio y televisi\u00f3n son los encargados de hacer p\u00fablicas estas filtraciones. Las informaciones de estos medios, conocidas ya como los FinCEN Files<\/em> o \u00abArchivos FinCEN\u00bb dan cuenta de no menos de 200.000 transacciones financieras sobre las que pesa la sombra del lavado de dinero, una actividad ante las cuales las autoridades reguladoras, en concreto las de Estados Unidos, no habr\u00edan terminado de hacer su trabajo.<\/p>\n\n\n\n

Lo de FinCEN<\/em> viene del origen de la filtraci\u00f3n de esos archivos. A saber, la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encarga del Control de los Delitos Financieros, la Financial Crimes Enforcement Network.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Entre las entidades se\u00f1aladas en esos archivos figuran, entre otros, bancos brit\u00e1nicos como HSBC y Standard Chartered o los estadounidenses JPMorgan Chase & Co. y BNY Mellon. En el continente europeo, sin embargo, el nombre que se lleva la palma es Deutsche Bank.<\/p>\n\n\n\n

Las revelaciones del ICIJ y BuzzFeed News<\/em> son \u00abserias acusaciones contra Deutsche Bank\u00bb, seg\u00fan titulaba hace unos d\u00edas el diario econ\u00f3mico alem\u00e1n Handelsblatt<\/em>. Hasta 982 operaciones de la entidad alemana, en el periodo de 17 a\u00f1os que abarcan las revelaciones, est\u00e1n bajo la sospecha de constituir lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Cantidades astron\u00f3micas blanqueadas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Normalmente, en Estados Unidos, los bancos tienen un periodo de 30 d\u00edas para dar cuenta a las autoridades de las sospechas que puede generar una determinada operaci\u00f3n bancaria. Por lo visto, Deutsche Bank lleg\u00f3 a tardar en dar cuenta de un caso sospechoso hasta 5.678 d\u00edas. A saber, algo m\u00e1s de quince a\u00f1os y medio.<\/p>\n\n\n\n

Otras entidades llegaron a tardar m\u00e1s. De BNY Mellon se ha informado de que lleg\u00f3 a demorarse 18 a\u00f1os en notificar supuestas irregularidades. Seg\u00fan las cuentas de los medios que ahora desgranan los \u00abArchivos FinCEN\u00bb, la cantidad de millones de euros movilizados por los bancos en transacciones sospechosas es astron\u00f3mica. Se estiman hasta 2 billones de d\u00f3lares. Al parecer, Deutsche Bank es el que m\u00e1s dinero movi\u00f3: 1,3 billones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

A cualquier observador, esa cifra puede parecer enorme. Sin embargo, el periodista alem\u00e1n especializado en el sector financiero y autor del libro sobre Deutsche Bank \u2018Bad Bank<\/em>\u2018 \u2013 o \u00abBanco malo\u00bb \u2013 (Ed. DVA, 2018), pone de relieve que todav\u00eda se desconoce la dimensi\u00f3n real de las operaciones m\u00e1s oscuras de entidades como el gigante alem\u00e1n de las finanzas.<\/p>\n\n\n\n

8.500 millones de euros blanqueados en Mosc\u00fa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00abLo realmente dif\u00edcil aqu\u00ed es que no sabemos la dimensi\u00f3n concreta del problema. Tambi\u00e9n sabemos que no se est\u00e1 trabajando de forma sistem\u00e1tica, entre otras cosas, la conexi\u00f3n con Rusia y otros bancos con los que Deutsche Bank ha participado en el lavado de dinero\u00bb, dice Laabs a eldiario.es<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e9l no le sorprende que el banco alem\u00e1n vuelva a estar en el centro de todas las miradas. \u00abQuien ahora se diga sorprendido no ha estado prestando atenci\u00f3n de verdad a lo que Deutsche Bank ha estado haciendo\u00bb, apunta este periodista.<\/p>\n\n\n\n

Un caso notorio de la entidad alemana fue el desarrollado entre 2011 y 2015, en su sede de Mosc\u00fa. A trav\u00e9s de ella, seg\u00fan ha recogido el S\u00fcddeutsche Zeitung<\/em>, trabajadores del banco realizaron operaciones con las que se blanquearon en rublos del orden de 10.000 millones de d\u00f3lares (unos 8.500 millones de euros). Por lo visto, el banco no hizo lo suficiente para frenar aquella operaci\u00f3n sospechosa.<\/p>\n\n\n\n

Este episodio reviste especial gravedad porque entones el actual CEO de Deutsche Bank, Christian Sewing, era el responsable de las secci\u00f3n de la revisi\u00f3n de operaciones de la entidad. De ah\u00ed que no se haya tardado desde el banco en afirmar que todo aquello est\u00e1 resuelto.<\/p>\n\n\n\n

\u00abEsos temas ya fueron investigados y se alcanzaron acuerdos con las autoridades\u00bb, dec\u00eda un portavoz de Deutsche Bank en unas declaraciones recogidas por el Frankfurter Allgemeine Zeitung. <\/em>Tampoco es casualidad que con las revelaciones del \u00abArchivos FinCEN\u00bb el valor de las acciones de la entidad alemana cayeran hasta un 8%.<\/p>\n\n\n\n

Los bancos, parte del problema<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos a\u00f1os han sido recurrentes las noticias que han dado cuenta de c\u00f3mo Deutsche Bank ha pagado multas millonarias por presuntos casos de blanqueo de capitales. El banco, que se encuentra en pleno proceso de severa reestructuraci\u00f3n, \u00abha hecho mucho, implementando puestos de trabajo all\u00ed donde era necesario, con m\u00e1s desarrollo de programas para trabajar en estos temas\u00bb, seg\u00fan Laabs.<\/p>\n\n\n\n

Pero eso no quiere decir que el lavado de dinero no sea un problema para Deutsche Bank y el resto de entidades se\u00f1aladas por el ICIJ, BuzzFeed News <\/em>y compa\u00f1\u00eda. \u00abEl problema es que no est\u00e1 tan claro qu\u00e9 parte del dinero que se mueve en la econom\u00eda es dinero de la actividad criminal. Pero s\u00f3lo hacer negocios limpios para un banco es algo muy dif\u00edcil\u00bb, subraya Laabs.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLos bancos se han hecho tan poderosos y manejan tanto dinero que se ha convertido en parte del problema del lavado de dinero\u00bb, concluye.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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